中石化石油机械股份无限公司 2025年第二次姑且股

　　本公司及全体董事会消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。通过深圳证券买卖交所易系统进行收集投票的时间为2025年11月11日的买卖时间，即9！15一9！25，9！30一11！30和13！00一15！00；通过深圳证券买卖互联网投票系统（）投票的时间为：2025年11月11日上午9！15至2025年11月11日下战书15！00期间的肆意时间。本次股东大会的召集、召开合适《公司法》《上市公司股东会法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计416人，代表有表决权的股份数量464，614，309股，占公司股份总数的48。6015%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量456，774，600股，占公司股份总数的47。7814％。通过收集投票加入会议的股东413人，代表有表决权的股份数量7，839，709股，占公司股份总数的0。8201%。通过现场和收集投票的中小股东共415人，代表有表决权的股份数量7，858，009股，占公司股份总数的0。8220%。本次股东大会采用现场投票表决和收集投票表决相连系的体例进行，审议并通过了公司2025年第二次姑且股东大会通知中已列明的议案，具体表决环境如下：总表决环境：同意462，504，049股，占出席会议无效表决权股份总数的99。5458%；否决1，985，500股，占出席会议无效表决权股份总数的0。4273%；弃权124，760股（此中，因未投票默认弃权9，000股），占出席会议无效表决权股份总数的0。0269%。中小股东总表决环境：同意5，747，749股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的73。1451%；否决1，985，500股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的25。2672%；弃权124，760股（此中，因未投票默认弃权9，000股），占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的1。5877%。表决成果为被选。公司第九届董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。总表决环境：同意464，122，949股，占出席会议无效表决权股份总数的99。8942%；否决365，400股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0786%；弃权125，960股（此中，因未投票默认弃权9，000股），占出席会议无效表决权股份总数的0。0271%。中小股东总表决环境：同意7，366，649股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的93。7470%；否决365，400股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的4。6500%；弃权125，960股（此中，因未投票默认弃权9，000股），占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的1。6030%。总表决环境：同意464，120，849股，占出席会议无效表决权股份总数的99。8938%；否决371，000股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0799%；弃权122，460股（此中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议无效表决权股份总数的0。0264%。中小股东总表决环境：同意7，364，549股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的93。7203%；否决371，000股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的4。7213%；弃权122，460股（此中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的1。5584%。总表决环境：同意464，224，949股，占出席会议无效表决权股份总数的99。9162%；否决339，200股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0730%；弃权50，160股（此中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议无效表决权股份总数的0。0108%。中小股东总表决环境：同意7，468，649股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的95。0451%；否决339，200股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的4。3166%；弃权50，160股（此中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0。6383%。总表决环境：同意464，233，649股，占出席会议无效表决权股份总数的99。9181%；否决340，200股，占出席会议无效表决权股份总数的0。0732%；弃权40，460股（此中，因未投票默认弃权1，000股），占出席会议无效表决权股份总数的0。0087%。中小股东总表决环境：同意7，477，349股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的95。1558%；否决340，200股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的4。3293%；弃权40，460股（此中，因未投票默认弃权1，000股），占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的0。5149%。总表决环境：同意458，759，182股，占出席会议无效表决权股份总数的98。7398%；否决5，733，967股，占出席会议无效表决权股份总数的1。2341%；弃权121，160股（此中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议无效表决权股份总数的0。0261%。占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的25。4884%；否决5，733，967股，占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的72。9697%；弃权121，160股（此中，因未投票默认弃权10，000股），占出席会议的中小股东无效表决权股份总数的1。5419%。（三）结论性看法：本次股东大会的召集取召开法式合适《公司法》《上市公司股东会法则》《公司章程》及其他相关法令、律例的。出席本次股东大会人员的资历以及召集人资历合适《公司法》《上市公司股东会法则》《公司章程》及其他相关法令、律例的，出席会议人员的资历、召集人资历无效。本次股东大会的表决法式、表决成果合适《公司法》《上市公司股东会法则》《公司章程》及其他相关法令、律例的，表决成果无效。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。中石化石油机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购登记部门性股票的议案》；于2025年10月21日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购登记部门性股票的议案》。2025年11月11日，公司召开2025年第二次姑且股东大会审议通过了上述议案，同意回购登记7名激励对象已获授但尚未解除限售的197，553股性股票。具体内容详见公司于2025年5月14日和10月23日登载正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （）上的《关于回购登记2022年性股票激励打算部门性股票的通知布告》（通知布告编号：2025-038和2025-066）。公司本次回购登记部门性股票将导致公司注册本钱削减，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法令律例的，公司特此通知债务人，公司债务人自本通知通知布告之日（2025年11月12日）起45日内，有权根据无效债务文件及凭证要求公司了债债权或者供给响应的。债务人未正在刻日内行使上述的，不会影响其债务的无效性，相关债权将由公司按照原债务文件的商定继续履行，本次回购登记将按法式继续实施。债务人如要求公司了债债权或供给响应的，应按照《公司法》等法令律例的相关向公司提出版面要求，并随附相关证件。具体要求如下：代表人身份证件；委托他人申报的，除上述文件外，还需照顾代表人授权委托书和代办署理人无效身份证件的原件及复印件。1。申报及申报材料送达地址：武汉市东湖新手艺开辟区光谷大道77号金融港A2栋12楼石化机械公司财政打算部7。其他申明：以现场递交体例申报的，申报日期以公司收到相关材料为准；以邮寄体例申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请正在信封说明“申报债务”字样；以电子邮件体例申报的，申报日期以公司响应系统收到文件日为准，请说明“申报债务”字样。本公司及全体董事会消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。中石化石油机械股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董 事会第十次会议通知于2025年11月11日以现场通知的体例发出，会议于2025年11月11日正在武汉市东湖新手艺开辟区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和收集视频相连系的体例召开。会议应加入董事9名，公司高级办理人员列席会议。会议的通知、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。会议由公司董事长王峻乔先生掌管。经审议，选举刘强先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。《关于选举副董事长及调整董事会特地委员会委员的通知布告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。《关于选举副董事长及调整董事会特地委员会委员的通知布告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。中石化石油机械股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会特地委员会委员的议案》，现将相关事项通知布告如下：按照《公司法》《公司章程》等相关，董事会同意选举刘强先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长，任职刻日自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。按照《公司法》《公司章程》及董事会各特地委员会工做细则等相关，经董事长提名，董事会同意对公司第九届董事会特地委员会进行调整，调整后的形成如下：成长计谋取ESG委员会：王峻乔、刘强、关晓东、章丽莉、孙丙向，此中王峻乔先生为成长计谋取ESG委员会从任、刘强先生为成长计谋取ESG委员会副从任。刘强，男，汉族，1977年出生，正高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻股份手艺核心产物开辟所所长、根本手艺研究所所长、石油机械研究所所长兼工程手艺办事处司理，江钻股份手艺核心副从任，中石化江钻石油机械无限公司总工程师，中石化江钻石油机械无限公司司理、党委副、本公司副总司理，党委委员。2025年9月起至今任本公司总司理，党委副。刘强先生取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百七十八条的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽察；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示；未被纳入失信被施行人名单。刘强先生合适《公司法》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关等要求的任职前提。截至本通知布告披露日，刘强先生持有公司授予的性股票170，000股（此中56，100股已于2025年5月22日解除限售），占公司总股本的0。0178%。